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两男子持假士兵证办银行卡对外出售牟利7万元获刑

发布日期:2019-07-20 11:31   来源:未知   阅读:

  正义网连云港7月18日电(通讯员王晓冬)随着银行对身份证办卡审核越来越严格,一些不法分子悄悄打起利用假士兵证办银行卡的主意,海州区两男子就利用此漏洞,通过网络购买伪造的士兵证、部队证明在银行办理银行卡对外出售牟利7万余元。近日,江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的两名持假士兵证办银行卡牟利的被告人,一审分别被判处三年零六个月至三年不等的有期徒刑,并处罚金。

  王某、尤某都是无业游民,没有正经工作,日常打点零工,但却难以维持正常的生计。2017年上半年的一天,王某得知邮政储蓄银行有专为军人开辟的绿色通道,只要是有效的身份证明就能直接办理银行卡,于是一个可怕的想法在他脑子里萌生,完全可以利用银行业务不精、监管不力而致使证件真伪无法辨别的漏洞办理银行卡,然后将银行卡变卖获利。有了这个想法,王某赶紧撺掇尤某与他为伍,尤某听完以后心动不已,顺利与王某结成同伙。

  此后,二人在具体实施操作过程中采取分工合作的流水线式的方式,即先由尤某负责持事先在网上购买的伪造士兵证、部队证明在全国多个邮政储蓄银行网点办理银行卡,再由王某负责将所办的银行卡对外出售给他人,他人拿到银行卡后多是用于在博彩网站上开设游戏账号。依靠这样的手段,从2017年11月到2018年8月短短十个月,王、尤二人先后购买了假士兵证13张、假部队证明11张,成功办理了银行卡13张,非法获利近七万余元。

  2018年8月10日,尤某通过地图发现苍梧路有家邮政储蓄银行,便又想用假的身份办理银行卡,但他的假证件被银行工作人员识破并报警,看到警察过来,尤某慌忙中撒腿就跑。在银行隔壁小区里,民警和银行保安合力把尤某抓获了。尤某对自己和王某用虚假士兵证办理银行卡的事情供认不讳。原来,银行工作人员发现,尤某在8月9日用不同的士兵证在不同的邮政储蓄网点开立两次银行账户,其开设账户的提供的身份证明都是假的,且其提供的士兵证上没有年审的信息,这一点引起了银行的高度警惕。

  2018年8月30日,民警在河北廊坊将王某抓获。2018年11月13日,公安机关将王、尤二人移送至海州区检察院审查起诉,经检察机关审查认为,王某、尤某二人买卖武装部队士兵证的行为已经构成买卖武装部队公文、证件罪和妨害信用卡管理罪,根据相关司法解释,实施买卖武装部队公文、证件的犯罪行为,同时又构成诈骗等其他犯罪的,依照处罚较重的定罪处罚。2019年2月25日,海州区检察院依法以涉嫌妨害信用卡管理罪对王某、尤某提起公诉。近日,海州区法院以犯妨害信用卡管理罪分别判处被告人王某、尤某有期徒刑三年零六个月、三年,并处罚金。

  记者在调查过程中还发现,通过搜索引擎、微博搜索“身份证”“手持”等关键字,能发现不少销售者提供的联系方式,主要以QQ为主。卖家李某:“(找你买只能通过QQ找你买,对吧?)你觉得怎样能找到,QQ、马经奖直播118图库开奖结果网微信都可以啊,然后微信封号比较严,所以说我很少用微信。”

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  自2017年下半年至案发,两人分工协作,由张某某通过微信、QQ群接单并统计病友需求的量和规格,由吴某某按照接单数量自制药品并通过寄送快递方式发货。截止案发,张某某、吴某某自制抗癌药销售额约200余万元。

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